Guida pratica per la sottomissione della domanda

Se sei un aspirante CF sbarbatello non sei nella posizione di poter chiedere l'iscrizione all'Albo bypassando la prova d'esame, ecco a te gli step da seguire.

Hai appena superato l'esame OCF e non solo hai preso visione del punteggio al termine dell'esame, ma hai anche dato una controllatina all'elaborato, solitamente disponibile per il download circa 6 ore dopo la prova. È fatta. Cosa succede adesso?

Anzitutto spensierati, non riceverai alcuna comunicazione ufficiale da parte dell'OCF che in qualche modo validi il superamento. Se il tuo punteggio è uguale o superiore a 80, sei stato ammesso. Tuttavia, l'OCF si riserva di contestarne l'esito entro 10 giorni da quando hai sostenuto la prova, se in questo arco di tempo non riceverai una comunicazione allora farà fede il risultato dichiarato sull'elaborato (ricordati che per poterlo scaricare, devi inserire il PIN che trovi all'interno della mail "Invio Token" che avrai ricevuto circa 7 giorni prima della data della prova. Recati sul sito dell'OCF, esegui l'accesso e vai nell'Area Candidato > Prova Valutativa > Elaborato e risultato esame).

Step 1: Registrazione di livello II

Per poter procedere alla registrazione di secondo livello devi munirti di:

• PEC
• Firma Digitale

Per l'attivazione della PEC puoi rivolgerti a diversi provider (qui l'elenco fornito dall'AGID), è un servizio che viene prestato a pagamento e il costo varia a seconda del gestore scelto. Ad oggi, Aruba è il più gettonato ed economico.

Anche per l'attivazione della Firma Digitale (dall'OCF non è richiesta la firma digitale qualificata) i fornitori dei servizi sono diversi così come il costo che varia a seconda del gestore, in questo caso ci si può recare anche presso la Camera di Commercio della provincia di appartenenza oppure restare comodamente a casa scaricando l'app CIE Sign sul proprio dispositivo mobile (in quest'ultimo caso il servizio è gratuito ma occorre disporre necessariamente della Carta d'Identità Elettronica).

Una volta attivati i rispettivi servizi, possiamo tornare sul sito dell'OCF, loggarci e cliccare su "Registrazione di secondo livello e PEC".

Su questa schermata bisognerà solo apporre il flag per presa visione e procedere. Successivamente ti sarà chiesto se intendi proseguire come persona giuridica (Società CF) o come persona fisica (CF Abilitati / Autonomi), presumo che cliccherai sull'ultima opzione, altrimenti perché saresti qui?

A questo punto basterà inserire la PEC attivata e ricontrollarla nel passaggio successivo inserendo il captcha:

Ecco giunti all'ultimo passaggio per completare la registrazione. Scarica il PDF che non è altro che un documento in cui si attesta l'attivazione e l'uso esclusivamente personale che si farà della PEC inserita. Tale documento deve essere caricato sull'applicazione che hai deciso di utilizzare per la firma digitale, all'atto del caricamento ti verrà chiesto il tipo di formato desiderato: seleziona il .p7m.

Una volta che hai firmato digitalmente, dovrai caricare il file con il nuovo formato cliccando su "Sfoglia", selezionando il documento desiderato e cliccando su "Carica", infine pigia sul tasto "Avanti". La schermata conclusiva è la seguente.

A seguito della quale riceverai una mail da parte dell'OCF sull'indirizzo PEC che hai fornito e in cui ti verrà chiesto di attivare l'utenza cliccando sul bottone, come qui riportato.

Subito dopo l'attivazione, ti arriverà una mail di conferma da parte dell'OCF.

Registrazione di secondo livello completata.

Step 2: Pagamento della Tassa di Concessione Governativa (TCG)

Il versamento della TCG deve essere eseguito prima di procedere con la presentazione della domanda in quanto la ricevuta dovrà essere allegata tra i documenti richiesti per la procedura di richiesta di iscrizione all'Albo.

Per il pagamento si può procedere con la compilazione del bollettino postale a tre sezioni TD123 o presso un altro intermediario abilitato; a seguire il bollettino da selezionare nel caso di account con Poste Italiane.

A prescindere dall'intermediario scelto, i dati da inserire sono i seguenti:

Sul c/c postale n° 8003

Importo: € 168,00

Intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tassa Concessioni Governative

Causale: Iscrizione Albo Unico Consulenti Finanziari – Cod. 8617 – C.F. RSSMRA80L05F593A

Nel caso di cui sopra, è stato inserito il Codice Fiscale di Mario Rossi come esempio (RSSMRA80L05F593A), naturalmente occorre inserire il proprio C.F.

Conserva la ricevuta di avvenuto versamento.

Step 3: Domanda di Iscrizione all'Albo

Siamo giunti all'ultimo passaggio. Effettua l'accesso sul sito OCF, poi vai in Area Candidato > Iscrizione Albo > Domanda iscrizione albo CF. Ti ritroverai davanti alla seguente schermata.

Un flag in corrispondenza di "Per presa visione" e prosegui cliccando sulla sezione dell'albo a cui desideri iscriverti: "Iscrizione CF Abilitato" (per gli aspiranti consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede) oppure "Iscrizione CF Autonomo"; nell'esempio che verrà riportato, è stata scelta l'opzione per i CF Abilitati. La prima schermata richiede l'inserimento dei dati anagrafici (alcuni dei quali li troverete già compilati in automatico).

Dopo aver compilato tutti i campi obbligatori, cliccando "Avanti" ti ritroverai nella sezione dedicata al titolo di studio posseduto. Anche in questo caso l'area di interesse sarà già stata compilata in automatico dal sistema in base al livello e al tipo di istruzione che hai dichiarato di avere in sede di Prenotazione della Prova d'esame, ma se ha subito variazioni nel frattempo, in questa sezione avrai l'occasione di apportare le dovute modifiche. Andando avanti con la procedura si arriva alla Dichiarazione Sostitutiva:

In questa dichiarazione, se non sei destinatario di una sentenza e non hai cause pendenti, l'unica parte da compilare è quella relativa alla conservazione dei documenti della clientela (perché quella relativa alla Prova d'esame superata viene compilata in automatico) e poi occorre l'aggiunta del flag in corrispondenza della dicitura che recita "di non trovarsi in una delle situazioni impeditive previste dall'art. 2 del DM…". Naturalmente, nei casi diversi da quella appena esplicitata, tutto deve essere compilato opportunamente.

A questo punto siamo quasi giunti in fondo, infatti verrà generato un documento comprensivo di tutti i dati inseriti sino ad ora e verrà richiesto di scaricarlo, come mostrato in figura.

Dopo aver letto e riletto il documento scaricato ed esser certo che tutto corrisponda al vero, dovrai creare un unico file composta da:

• Documento PDF scaricato
• Ricevuta del versamento della TCG
• Fronte retro della Carta d'Identità e della Tessera Sanitaria (quest'ultima è da allegare solo se il Codice Fiscale non è già presente sul documento d'identità, cioè nel caso di documento cartaceo)

Vi sono numerosi siti che offrono questo servizio gratuitamente (es: iLovePDF, Smallpdf).

Dopo aver unito insieme questi tre documenti, il file deve essere caricato sull'applicazione che hai scelto per la firma digitale, anche in questo caso specificando il formato .p7m e solo successivamente, caricarlo con il nuovo formato nella sezione evidenziata nel riquadro rosso.

A caricamento avvenuto, come da esempio di cui sopra, vai avanti e inserisci il codice OTP di 6 cifre arrivato all'indirizzo PEC.

Si giunge al termine con la schermata di pagamento del contributo istruttorio. Tale importo varia a seconda di quando si decide di presentare la domanda e dell'Albo a cui s'intende iscriversi (il range varia dai €200 ai €500 per i CF), per maggiori informazioni trovi qui la delibera in cui viene specificato ogni caso.

A pagamento effettuato (la ricevuta la troverai il giorno seguente in Area Candidato > Attestati Pagamento > Contributi di iscrizione all'Albo), la schermata sarà la seguente.

Ottimo! Hai appena perfezionato la domanda per l'iscrizione all'Albo dei Consulenti Finanziari, ora non ti resta che aspettare l'esito della delibera.

Tempistiche per l'istruttoria

I tempi di durata del procedimento di iscrizione decorrono dalla data di ricezione della domanda di iscrizione completa e regolare e sono:

• 90 giorni per i CF abilitati all'offerta fuori sede;
• 180 giorni per i CF autonomi;
• 180 giorni per le società di consulenza finanziaria.

Buona fortuna!